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第527章(第1页)

“我查了他们和飞扬天际旅游公司的资金往来。”

“他们都给飞扬天际打过一笔钱,金额8-12万不等。”

“对比了时间,都是在出国前半个月左右。”

整个案子,李忠明虽然不是时时刻刻都在跟,但是昨天跟着去了一趟瞭阳,路上听了不少,问了不少,知道了大概。

李忠明考虑到范荣收培训费的形式多样,并不一定是公司转账,也可能有收现金的情况。

而且这些人不一定是同一时间找的范荣,其中还掺杂了别的干扰因素,范荣公司的账目查起来注定不可能很快有结果。

但是范荣搞这个出国商务考察团,是用了另一个表面跟自己无关的公司收取押金的。

目前看来,这个公司存在的唯一作用就是帮范荣收押金,让这些出去的人以为自己打交道的还是旅行社。。

除此之外,它没有其他任何正规经营。

洪标之流不知道,但是李忠明一查就了知道。

这个公司不是真正的旅行公司,它根本没有开展任何旅游业务。

从成立之初到被警方发现,它只为范荣服务……

李忠明反复思考,会不会和飞扬国际产生经济往来的人都是和洪标一样,参加范荣出国考察团的人呢。

他从飞扬国际的资金流水中,随机抽取了不同时间段的打款人信息,再反去寻找和范荣的联系,一查果然都是和洪标一样的人。

这样的答案让李忠明信心倍增,随着查询的信息越多,他的推测印证的越多。

长长的转款人名单里,不乏小心谨慎担心钱财有去无回的人。

他们在转账的时候,在备注中留下了详细的信息。

出发时间,姓名,几人,最后还会加上四个字“出境押金”。

有些人甚至清楚写明,范荣要求转款。

这些在严苛的法律上也许算不上铁板钉钉的证据,但是却证明了彼此之间的联系。

挨着查询了每一个转款人目前的状况,发现了有很小一部分出境之后再未归来。

“名单我已经打印出来了,你们看看还需要我做什么。”李忠明把整理好的身份信息,航班信息,递给了顾添。

顾添一拍桌子转手给了叶锐:“拿出去,辛苦大家把这些人的信息掘地三尺,哪家医院出生,读的哪个幼儿园都要查得清清楚楚。”

“查清楚后和当地联系,重点查他们还有没有家属,家里人有没有报警!”

“我马上给谢局汇报这个新情况,你们尽快追查,争取发现更多的线索!”

顾添说话的声音很大,似乎不仅是说给叶锐听。

叶锐拿着纸走出小隔间,清了清嗓子:“大家都听到了吧?”

“嗯。”

“听到了……”

“听到了,我就再给大家仔细说一遍。”

叶锐不自觉的挺起了胸脯,好像自己不是代表领导来发号施令,而是自己就是领导。

叶锐认为顾添说得并不仔细,不方便大家工作开展,所以加上自己的解读,详详细细的把要达到的目的说了一遍。

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